Июль
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  










В Воронеже арестованы 50 млн рублей на счетах дюжины фирм по обналичиванию денег

В субботу, 10 декабря, стало известно о том, что в Воронеже полицейские вместе с чекистами пресекли незаконную банковскую деятельность, которая приносила доход в особо крупном размере. Возбуждено дело (ч. 2 ст. 172 УК), предусматривающее наказание до 7 лет тюрьмы.

Стражи порядка выяснили, что группа лиц без регистрации кредитной организации и в отсутствие соответствующей лицензии проводила банковские операции. По сути занимаясь обналичиванием и транзитом денег. Разумеется, за денежное вознаграждение.

«Для этого использовались счета 12 организаций», - отметили в МВД. Доход, по подсчетам правоохранителей, составлял порядка 18 млн рублей.

Накануне прошли 37 обысков, осмотрены шесть авто и арестованы 30 счетов, на которых было 50 млн рублей. Также обнаружен «нал» - 3,6 млн рублей.

«Кроме того, изъяты телефоны, два десятка ключей клиент-банк, тетради и записные книжки, 38 печатей организаций, видео- и фотоаппаратура», - рассказали в МВД.

Шесть человек - участники группы - задержаны. Это жители Воронежа, возрастом от 24 до 38 лет.

B2bbuh.ru © Регионы, происшествия, новое в России.